原标题：防止洗钱!墨西哥制定数字货币新法案. 据路透社报道，墨西哥立法者提出新法案，旨在规范国内包括数字货币在内的金融技术。 该法案于上周四已经通过，目前等待墨西哥总统 Enrique Pena Nieto的签署生效。 fatf洗钱类型报告对我国反洗钱工作的启示 - 金融特别行动工作组定期发布洗钱和恐怖融资类型报告,指出国际上洗钱与恐怖融资活动的最新趋势。本文通过分析2000年以来洗钱类型报告,提出了国际反洗钱 墨西哥当局称，叶真理是国际贩毒组织头目，从事冰毒加工生产，参与贩毒、洗钱、私藏武器、团伙犯罪等不法行为。 2007年3月16日，墨西哥总检察院宣布，向国际刑警组织发出" 红色通缉令 "，捉拿叶真理归案。 汇丰助墨毒枭洗钱被抓把柄 美国司法部于2012年指控汇丰银行帮助来自墨西哥和哥伦比亚的毒枭，将逾8.8亿美元转移至美国，并违反对伊朗和古巴等制裁的禁令；汇丰于同年12月与美国司法部及监管机构达成合共超过12.56亿美元的和解协议后才能"甩身"。 美国参议院一份报告称，寻求将资金转回美国的墨西哥贩毒网络、与恐怖主义勾结但却希望获取美元的沙特银行，以及试图规避美国制裁的伊朗人，正利用汇丰银行洗钱。 核心内容：上星期的突发新闻特别多，包括叙利亚国防部长被打死，包括以色列公民在保加利亚遭到恐怖袭击，包括美国的也可以说是很惊人的枪杀案，还有就是北京遭遇60年一语的特大的暴风雨等等，这些题目本来也都是可 墨西哥最贪州长落网：任内成千上万人被杀或失踪 在杜阿尔特任职期间，贩毒集团争夺地盘，该州暴力事件飙升，成千上万人被杀或失踪。上个月
据这位毒贩披露，美洲的大毒枭，有一段时间曾利用足球比赛来洗钱。墨西哥的瓦伦西亚贩毒集团，就盯上了梅西和他的朋友们(平托、阿尔维斯、马
墨西哥毒贩在美洗钱 大量购入黄金熔化后再出售 莲）对于贩毒集团而言，隐藏贩卖毒品的非法销售所得是相当困难的。为了解决这个难题，墨西哥一个贩毒集团的成员在美国用毒资大量购入黄金后熔化出售，然后再利用假发票把钱转回墨西哥。 洗钱分为三步：出售毒品，"洗去"资金的非法来源，然后把资金存到全球金融体系的某处。从被判罪名成立的毒枭的证词来看，墨西哥当局相信洗钱过程通常是这样的。 墨西哥警方近日在瓦哈卡州(Oaxaca)逮捕Juan Manuel Alvarez，他涉嫌在过去10年内，帮墨西哥逃狱过两次的大毒枭古兹曼(Joaquin El Chapo Guzman)洗钱了40亿美元 去年8月27日,美国拉斯维加斯金沙集团不得不与美国司法部门就墨西哥籍商人洗钱案达成协议,金沙集团为免被起诉,应允支付美国政府4700多万美元,并承认该集团未能依法举报赌客可疑的巨额汇款,作为交换,美国政府则同意不再就此追究其刑责。 陈喜林（白色上衣）出席16日判决听证会。 天普市华裔居民陈喜林（Xilin Chen，译音）为墨西哥毒枭洗钱案审判接近尾声。在16日于洛杉矶市中心联邦法院的听证会上，辩方律师与法官决定在判刑前再进行一些文件的沟通；在8月15日，法官Percy Anderson将对该案宣 第一农经讯 国际消息，汇丰墨西哥子公司为毒贩洗钱，遭2750万美元罚款。 据悉，因在防范洗钱方面执行不力,汇丰控股墨西哥(HSBC Mexico)当地时间25日被墨西哥全国银行和证券委员会(CNBV)课以总计为3.79亿墨西哥比索(约合2750万美元)的罚款。
墨西哥联邦警方近日在瓦哈卡州逮捕胡安·曼努埃尔·阿尔瓦雷斯，后者涉嫌在过去10年内，帮助今年1月落网的墨西哥头号毒枭华金·古斯曼洗钱约40亿美元。警方说，阿尔瓦雷斯利用"幌子公司"和货币兑换商每年
9月10日洛杉矶警方出动千人破获国际洗钱团伙案，在大扫荡中落网的洛杉矶天普市华人陈锡林（音译：Xilin Chen）一家三口，不但有可能面临高达100年 洗钱分为三步：出售毒品，"洗去"资金的非法来源，然后把资金存到全球金融体系的某处。从被判罪名成立的毒枭的证词来看，墨西哥当局相信洗钱过程通常是这样的。 夹杂可卡因的货物从拉丁美洲发运到（比如）亚特兰大，在这里被批发给美国境内的零售商。 从80年代起墨西哥卡洛斯·萨利纳斯政府私下与毒枭达成共识，在不影响墨美关系的情况下，就地洗钱。 墨西哥毒品市场主要由以下六大贩毒集团控制，这些集团都与政府官员有密切的关系。 巴萨梦二主力涉嫌帮毒枭洗钱 正被美国政府调查 墨西哥后卫马奎斯曾在西甲豪门巴萨效力多年，虽然如今已经38岁，但他依然在今夏代表墨西哥 尽管汇丰在墨西哥的业务不断拓展，对于自身的反洗钱体系内部监管却并未更进一步，汇丰银行美国分支与其他分支业务往来时，默认其他分支的反洗钱措施符合相关标准，而2000年至2009年，汇丰银行坚持给墨西哥分支低风险评级。
2015年8月4日 结果，美国汇丰银行未能监控来自墨西哥汇丰的6700亿美元电汇和94亿美元的现金 ，墨西哥汇丰银行对洗钱控制的宽松监管导致其成为贩毒集团和
美国白领为墨西哥毒贩洗钱遭遇地头蛇 艾美提名《黑钱胜地》第二季中字预告 - Mtime
关于这段尚未完结的故事的各路人马介绍（毒枭：墨西哥 第一季） …
有关国家对洗钱活动进行调查的结果表明：利用票据交易所开出的票据也是洗钱的方法之一。如在美国街头出售毒品得来的现金通过边境被走私到墨西哥，洗钱者将这些现金提供给票据交易所，票据交易所向洗钱者提供向美国或墨西哥银行开立的现金支票。 2018年1月是《绝命毒师》首季开播十周年。该剧是以墨西哥猖獗的贩毒集团为背景编出来的一幕长剧。中国已抓的绝命毒师中最厉害的无疑是刘招华。 刘招华被捕后，回答警察问询时谈到了——谁是最厉害的制冰毒师？ 就… 从历史角度看，墨西哥曾在 1994 年遭遇严重的经济危机，部分原因是银行系统的非法活动，导致一系列欺诈和企业破产事件。 再加上较高的犯罪率和洗钱等外部环境因素，墨西哥监管部门对金融市场活动一直采取宏观审慎的态度。