4月25日，纽约总检察长声称加密货币交易所Bitfinex损失了8.5亿美元，并涉嫌挪用USDT的美元储备金弥补漏洞，引发加密货币市场强烈地震。据报告，Bitfinex的损失来自于其支付处理商Crypto Capital拒绝提供服务和返还资金，Crypto Capital声称这一资金被美国、葡萄牙和波兰政府冻结。 之前纽约总检察长办公室指控Bitfinex加密货币交易所损失8.5亿美元，随后利用关联的稳定币运营商Tether的资金，秘密填补差额，并对Bitfinex提起诉讼。 在周二的新法院文件中，Bitfinex和Tether已要求法官驳回纽约总检察长（ NYAG ）针对其的诉讼，声称他们在该州没有 比特币4月26日讯 纽约总检察长办公室声称加密货币交易所Bitfinex亏空金额高达8.5亿美元，而且还使用了附属公司、稳定币运营商Tether的资金偷偷弥补亏空。. 根据本周四（4月26日）发布的一份新闻稿，纽约总检察长利蒂希娅·詹姆斯（Letitia James）宣布她已经取得了对iFinex Inc.的法院命令，该公司同时 然而就在本周三（4月18日）早上，旧金山加密货币交易所Kraken回复称，不会配合纽约州总检察长的调查。该交易所首席执行官Jesse Powell在电子邮件中回复道： "我们三年前离开了纽约，当时这一做法是明智之举，因为让我们可以躲开这颗子弹。
根据检察院声明，实际上，早在2018年，纽约检察长办公室就已经开始调查Bitfinex。 2018年9月，纽约检察总长办公室曾发布报告称，其调查的加密货币交易所都试图通过限制用户注册账户数量（1人1户）来限制洗钱行为。
今年 4 月份，纽约总检察长 Eric T. Schneiderman 向 13 家加密货币交易所发送了信件，要求交易所提供有关运营、内部控制以及其他关键问题信息，其目的是通过了解加密货币交易平台的风险，更好的保护普通投资者。 新浪科技讯 北京时间9月19日早间消息，美国纽约总检察长办公室在周二发布的报告中表示，几家加密货币交易所正受到市场监管不力、普遍利益冲突，以及缺乏足够客户保护等问题的困扰。 此前，纽约总检察长指控全球最大比特币交易所Bitfinex和稳定币Tether的发行商Tether Limited隐瞒了通过动用现金储备来掩盖客户和公司8.5亿美元资金损失 加密货币交易所Kraken的CEOJessePowell通过电子邮件表示，Kraken不打算回复最近美国纽约州检察长办公室（OAG）发布的问卷调查。Powell表示，“2015年Kraken因为美国纽约州的交易所准入许可机制BitLicense而离开了纽约州市场，现在意识到三年前离开纽约是个明智的决定，我们可以躲过这个子弹。” 2018年4月，纽约州总检察长办公室(oag)向在该州进行交易的所有加密货币交易所下发了一份非常详细的调查问卷。 一些平台，例如Kraken，拒绝完成该问卷，并且认为该问卷不过是当局为了进一步规范已经受到严格监管的加密货币行业的钓鱼行为。 一个是业内知名的加密货币交易所，另一个是纽约州最高法律监管机构，他们显然不希望向对方做出任何让步。 此前，纽约州总检察长办公室一角向该州法院提起了诉讼，要求 Bitfinex 披露更多信息回应其高达 8.5 亿美元资金缺口细节。 Kraken首席执行官回怼纽约总检察长：我们可以躲开这颗“子弹”_如果要在纽约州开展加密货币交易业务，必须获得BitLicense执照，同时遵守严格的监管框架要求。
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在关于全球加密货币交易所"完整性"的报告中，Underwood将Kraken列入可能"非法"运营的多个交易所的名单里。 据了解，总部位于加利福尼亚州的Kraken已经加入Coinbase，并且谴责纽约总检察长Barbara Underwood报告的某些地方的不公平性。 交易所声称，Underwood多次 上周，USDT再次"爆雷" 消息一出，USDT的价格出现下跌趋势，引起圈内恐慌，USDT再一次被推向风口浪尖据彭博社报道，4 月 25 日，纽约州总检察长 Letitia James 在新闻稿中表示加密交易所 Bitfinex 损失 8.5 亿美元，随后"挪用" Tether 的储备资金进行秘密弥补 目前市场上除了USDT外，还有其他的稳定币 加密货币交易所Bitfinex在与纽约总检察长莱蒂西亚·詹姆斯（Letitia James）的斗争中获得一丝喘息的机会。Bitfinex连同Tether因运营问题遭纽约总检察长起诉，事情可谓是 一波三折。 不过，纽约最高法院对涉事公司显然抱有同情并决定应允其中一项请求，至少目前是这样。 4月25日，纽约总检察长声称加密货币交易所Bitfinex损失了8.5亿美元，并涉嫌挪用USDT的美元储备金弥补漏洞，引发加密货币市场强烈地震。据报告，Bitfinex的损失来自于其支付处理商Crypto Capital拒绝提供服务和返还资金，Crypto Capital声称这一资金被美国、葡萄牙和波兰政府冻结。 之前纽约总检察长办公室指控Bitfinex加密货币交易所损失8.5亿美元，随后利用关联的稳定币运营商Tether的资金，秘密填补差额，并对Bitfinex提起诉讼。 在周二的新法院文件中，Bitfinex和Tether已要求法官驳回纽约总检察长（ NYAG ）针对其的诉讼，声称他们在该州没有 比特币4月26日讯 纽约总检察长办公室声称加密货币交易所Bitfinex亏空金额高达8.5亿美元，而且还使用了附属公司、稳定币运营商Tether的资金偷偷弥补亏空。. 根据本周四（4月26日）发布的一份新闻稿，纽约总检察长利蒂希娅·詹姆斯（Letitia James）宣布她已经取得了对iFinex Inc.的法院命令，该公司同时 然而就在本周三（4月18日）早上，旧金山加密货币交易所Kraken回复称，不会配合纽约州总检察长的调查。该交易所首席执行官Jesse Powell在电子邮件中回复道： "我们三年前离开了纽约，当时这一做法是明智之举，因为让我们可以躲开这颗子弹。
纽约最高法院裁定，纽约总检察长办公室(NYAG)对加密货币交易所Bitfinex拥有管辖权。 根据8月19日的一份法院文件，这将使NYAG能够继续对欺诈和误导投资者进入Bitfinex的指控进行调查。. 在这份文件中，Joel Cohen法官驳回了Bitfinex根据"马丁法"提出的终止NYAG对Bitinex的诉讼的动议。
本周二（4月17日），纽约州总检察长埃里克•施耐德曼启动了针对13家加密货币交易所的调查工作，这些加密货币交易所都需要回复调查问卷，并 OAG要求这些交易所回复调查问卷，说明有关其经营的重要信息，比如费用结构、保障客户账户资金安全的措施等。此举是纽约州总检察长Eric Schneiderman增加加密货币交易所透明度的举措之一。 链得得App编辑发现，上述OAG致信的实体分别是： Coinbase旗下交易所GDAX； 暴走时评：纽约州总检察长于9月19日星期三发表了一份报告，报告中的说明写道："（总检察长办公室）无法审查未参与提供信息的平台（Binance、Gate.io、Huobi和Kraken）关于操纵或滥用交易的做法和程序。
最大比特币交易所被查!加密币市场百亿美元蒸发 印度火上浇油 1评论 2019-05-01 08:32:56 来源： 每日经济新闻 作者： 每经记者 3天狂撸22%利润! 近日
纽约总检察长的一纸诉状，把加密市场搅了个天翻地覆。 Bitfinex、Tether"暗箱操作"遭曝光. 4月26日清晨，币圈被一条爆炸性消息炸开了锅。 纽约总检察长办公室声称，全球头部加密货币交易所Bitfinex企图用Tether的储备资金掩盖8.5亿美元的巨额亏损。 OAG要求这些交易所回复调查问卷，说明有关其经营的重要信息，比如费用结构、保障客户账户资金安全的措施等。此举是纽约州总检察长Eric Schneiderman增加加密货币交易所透明度的举措之一。 链得得App编辑发现，上述OAG致信的实体分别是： Coinbase旗下交易所GDAX； HarryZhou是火币美国前法律总顾问兼首席合规官，最近他接受采访，对纽约州总检察长发布的加密货币交易报告发表了看法。事实上，HarryZhou曾帮助